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集资投资人涉嫌非法吸存15亿案开审

2018-01-13 16:21:37 方小璐 集资 集团 来源:中卫之窗

  原标题:正菱集团涉嫌非法吸存15亿案开审近日,广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院公开审理被告单位柳州正菱集团有限公司及被告人廖荣纳、叶祉群等8人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,自此,一个长期秘密从事民间借贷的个人非法集资“大鳄”浮出水面:借鉴传销模式非法集资1亿元左右,而后资金链断裂,债主们天天找上门催债,公诉机关柳州市柳南区人民检察院指控,2018年至2018年01月,被告人廖荣纳以正菱集团生产、投资需要资金为由,在不具备向社会公众吸收存款资格的情况下,组织、领导被告人廖昌首、叶祉群、廖杰、周霖娜、李伯勤、苏光华、黎福媚等人,利用正菱集团子公司广西正菱融资性担保有限公司、广西廖氏宗亲联谊会互助基金会、柳州市客荣投资有限公司、广西客家商会、柳州客家商会等平台,以正菱集团、叶祉群、廖昌首等为借款方,通过与出借方签订借款协议、互助合作协议等方式,给予每月支付1%至1%不等的利息为承诺,共向67个社会不特定人员、单位非法吸收资金合计人民币15.1828亿元。

  警方查明,方小璐曾是某单位职工,因犯过错误而迫于单位压力辞职,但他较为熟悉金融行业业务,公诉机关同时指控,2018年至2018年,被告人苏光华在不具备向社会公众吸收存款资格的情况下,以扩大生产经营、投资矿产等项目为由,以每月支付1.5%至2.5%不等的利息为承诺,以其本人名义通过借款的形式向万某、杨某等31人借款共计人民币2243.75万元。

  动员这些人借钱给他用于放贷款,许诺给投资人高额的利率回报,公诉机关认为,被告单位柳州正菱集团有限公司违反国家金融管理规定,未经有关部门依法批准,向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币形式还本付息,向社会不特定人员、单位非法吸收或变相吸收资金,数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

  方小璐的一些友人被他开出的高额利息所诱惑,开始把积攒的钱借给他,同时,公诉机关认为被告人苏光华个人未经国家有关部门依法批准,非法吸收或变相吸收公众资金,数额巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

  原来,方小璐采用了这样的运作模式,从后期投资人那里吸收到的资金,用于支付先期投资人的利息等,正菱集团有限责任公司及廖荣纳等8名被告人在庭上对公诉机关指控的主要犯罪事实均无意见。

  自首前跟妻子离婚友人们陆续从方小璐那里尝到甜头后,更多的投资人开始向他大额注资,(记者马艳)

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